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万向道德农:关于召开2016年年度股东方父亲会的

作者:locoy

  原题目:万向道德农:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

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  证券代码:600371 证券信称:万向道德农 公报编号:2017-006 新2官网份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年5月18日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:中国证券吊销结算拥有限责公司的 网绕开票体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2016 年年度股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结 合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 5 月 18 日 14 点 00 分 召开地点:黑龙江节哈哈尔滨市南岗区玉地脊路 18 号公司会室 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:中国证券吊销结算拥有限责公司的网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 5 月 17 日 到 2017 年 5 月 18 日 开票时间为:2017 年 5 月 17 日西半晌 15:00-5 月 18 日西半晌 15:00 止 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者 的开票,应依照中国证监会、中国证券吊销结算拥有限公司等拥关于规则实行。 (七) 触及地下征集儿子股东方开票权 不触及 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 关于《公司 2016 年度董事会工干报告》的议案 √ 2 关于《公司 2016 年度监事会工干报告》的议案 √ 3 关于《公司 2016 年度财政决算报告》的议案 √ 4 关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要 》的议案 √ 5 关于《公司 2016 年度盈利分派预案》的议案 √ 6 关于《公司 2016 年度社会责报告》的议案 √ 7 关于《公司 2016 年度外面部把持评价报告》的议案 √ 8 关于《续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机 √ 构》的议案 9 关于《公司及控股儿分店在万向财政拥有限公司操持 √ 存放存贷款事情》的议案 10 关于《任命权控股儿分店北边京道德农种业拥有限公司操持 √ 2017 年度银行任命信及存贷款相干事情》的议案 11 关于《公司为控股儿分店北边京道德农种业拥有限公司 √ 2017 年度央寻求的在任命信额度内的存贷款供担保》 的议案 12 关于《修改公司章程》的议案 √ 13 关于《让北边京道德农种业拥有限公司片断股权》的议 √ 案 积聚开票议案 14.00 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 应选董事(3)人 14.01 提名管父亲源为公司第八届董事会董事候选人 √ 14.02 提名老贵樟为公司第八届董事会董事候选人 √ 14.03 提名丁兴贤为公司第八届董事会董事候选人 √ 15.00 关于提名公司第八届董事会孤立董事候选人的议 应选孤立董事(2)人 案 15.01 提名王建文为公司第八届董事会孤立董事候选人 √ 15.02 提名丹厚佳为公司第八届董事会孤立董事候选人 √ 16.00 关于提名公司第八届监督者候选人的议案 应选监事(2)人 16.01 提名周树祥为公司第八届监督者候选人 √ 16.02 提名付辉为公司第八届监督者候选人 √ 注:(1)本次股东方父亲会还将收听取《孤立董事 2016 年度述职报告》。 (2)议案 15 拥关于孤立董事候选人的事项以上海证券买进卖所复核无异议为前提。 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 上述各议案曾经公司第七届董事会第二什次会名落孙山七届监事会第什二次会 议审议经度过,相干会决定公报见报于 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、 《证券日报》及上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。 2、 特佩决定议案:12 3、 对中小投资者孤立计票的议案:5、8、9、11、13、14、15 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:9、13 应规避免表决的相干股东方名称:万向叁农集儿子团弄拥有限公司 5、 触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 股东方所投推选票数超越其拥拥局部推选票数的,容许在差额推选中投 票超越应选人数的,其对该项议案所投的推选票视为拥有效开票。 (二) 相畅通表决权经度过即兴场、网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的, 以第壹次开票结实为准。 (叁) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 (四) 采取积聚开票制推选董事、孤立董事和监事的开票方法,详见附件 2 (五) 本所认却的其他网绕开票体系的开票流动程、方法和剩意事项。 1、本次股东方父亲会网绕开票宗止时间为 2017 年 5 月 17 日西半晌 15:00--5 月 18 日西半晌 15:00 止。为有益于开票意见的顺顺手提提交,请拟参加以网绕开票的投资者在 上述时间内尽早登录中国结算网绕开票体系(www.chinaclear.cn)开票表决。 2、投资者操持网绕开票事情前,需尽能对相干证券账户前守陈旧中国结 算网绕效力动干用,守陈旧网绕效力动干用的方法如次: 第壹步:拜候中国结算网站(网址同上),点击右上角“报户口”,堵写姓名/ 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、顺手机号码等信息,并设置网绕用户名 及网绕效力动稠密码;提提交并报户口成后,投资者堵注的顺手机号将收到壹个 8 位数字 校验号码; 第二步:在证券买进卖时间经度过证券公司己助买进卖平台(如买进卖绵软件、电话委 托买进卖体系等)以买进入证券的方法,输入证券代码( 369991 、信称 “中登认证”)、 购卖标价(稠密码激活为 1.00 元)、付托数(短信收到的 8 位校验号码),提提交 报盘指令; 第叁步:网绕效力动稠密码当天激活后,投资者却运用报户口时堵注或设置的证券 账户号/网绕用户名及稠密码登录中国结算网绕开票体系,并却将与该深市账户同 属于相畅通“壹码畅通”账户下的沪市账户等其他证券账户终止网上相干,守陈旧该“壹 码畅通”账户下整顿个证券账户的网绕效力动干用。 投资者摒除却经度过上述方法守陈旧网绕效力动干用外面,也却选择到其托管券商营业 部提提交相干身份证皓文件,央寻求经度过壹致账户平台守陈旧中国结算网绕效力动干用; 或选择先在中国结算网站报户口后又遂带相干身份证皓文件到网上选定的证券公 司营业部等机构操持身份认证守陈旧网绕效力动干用。但持拥有沪市账户的投资者但却 经度过上述后两种方法守陈旧网绕效力动干用。详细信息请登录中国结算网站 (www.chinaclear.cn) 点击“投资者效力动专区-股东方父亲会网绕开票-事情操持-投资 者事情操持”查询,或拨打暖和线电话 4008058058 了松更多情节。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的 公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代 理人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 600371 万向道德农 2017/5/11 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员 五、 会吊销方法 股东方列席股东方父亲会即兴场会应终止吊销。 (壹)会吊销方法: 1、拟列席会的法人股东方须持拥有法人营业照骈印件、法人任命权付托书、 法人股东方账户卡和股权吊销日持股凭证及列席人团弄体身份证。 2、拟列席会的天然人股东方须持股东方账户卡、己己己身份证件和股权吊销日 持股凭证操持吊销;付托人家代劳动列席的还须持拥有任命权付托书及付托人身份证和 代劳动人身份证(任命权付托书见附件壹)。 3、异地股东方却在吊销时间内采取传真、信函方法操持吊销,参会当天须凭 证件原件终止吊销确认方却视为拥有效吊销。 (二)会吊销时间:2017 年 5 月 17 日上半天 9:00~11:00,下半晌 13:30~ 15:30。 (叁)会吊销地点:黑龙江节哈哈尔滨市南岗区玉地脊路 18 号公司证券部 六、 其他事项 (壹)与会者歇宿费及提交畅通费己理。 (二)联绕地址:黑龙江节哈哈尔滨市南岗区玉地脊路 18 号公司证券部 邮政编码:150090 联绕电话:0451—82368448 传真:0451—82368448 联绕人:祁堃 何肖地脊 特此公报。 新2官网份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日 附件 1:任命权付托书 附件 2:采取积聚开票制推选董事、孤立董事和监事的开票方法说皓 报备文件 建议召开本次股东方父亲会的董事会决定 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 新2官网份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 5 月 18 日 召开的贵公司 2016 年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 前言 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 号 1 关于《公司 2016 年度董事会工干报告》的议案 2 关于《公司 2016 年度监事会工干报告》的议案 3 关于《公司 2016 年度财政决算报告》的议案 4 关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要 》的议案 5 关于《公司 2016 年度盈利分派预案》的议案 6 关于《公司 2016 年度社会责报告》的议案 7 关于《公司 2016 年度外面部把持评价报告》的议案 8 关于《续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构》 的议案 9 关于《公司及控股儿分店在万向财政拥有限公司操持存放 存贷款事情》的议案 10 关于《任命权控股儿分店北边京道德农种业拥有限公司操持 2017 年度银行任命信及存贷款相干事情》的议案 11 关于《公司为控股儿分店北边京道德农种业拥有限公司 2017 年度央寻求的在任命信额度内的存贷款供担保》的 议案 12 关于《修改公司章程》的议案 13 关于《让北边京道德农种业拥有限公司片断股权》的议案 前言号 积聚开票议案名称 14.00 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 开票数 14.01 提名管父亲源为公司第八届董事会董事候选人 14.02 提名老贵樟为公司第八届董事会董事候选人 14.03 提名丁兴贤为公司第八届董事会董事候选人 15.00 关于提名公司第八届董事会孤立董事候选人的议案 开票数 15.01 提名王建文为公司第八届董事会孤立董事候选人 15.02 提名丹厚佳为公司第八届董事会孤立董事候选人 16.00 关于提名公司第八届监督者候选人的议案 开票数 16.01 提名周树祥为公司第八届监督者候选人 16.02 提名付辉为公司第八届监督者候选人 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”, 关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表 决。 附件 2 采取积聚开票制推选董事、孤立董事和监事的开票方法说皓 壹、股东方父亲会董事候选人推选、孤立董事候选人推选、监事会候选人推选干 为议案组区别终止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人终止开票。 二、申报股数代表推选票数。关于每个议案组,股东方每持拥有壹股即拥拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相当的开票尽额。如某股东方持拥有上市公司 100 股股 票,该次股东方父亲会应选董事 10 名,董事候选人拥有 12 名,则该股东方关于董事会选 举议案组,拥拥有 1000 股的推选票数。 叁、股东方应以每个议案组的推选票数为限终止开票。股东方根据己己己的己愿进 行开票,既然却以把推选票数集儿子合投给某壹候选人,也却以依照恣意构成投给不一 的候选人。开票完一齐后,对每壹项议案区别积聚计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东方父亲会采取积聚开票制对终止董事会、监事会改组,应选 董事 5 名,董事候选人拥有 6 名;应选孤立董事 2 名,孤立董事候选人拥有 3 名;应 选监事 2 名,监事候选人拥有 3 名。需开票表决的事项如次: 积聚开票议案 4.00 关于推选董事的议案 开票数 4.01 例:老×× 4.02 例:赵×× 4.03 例:蒋×× 4.06 例:宋×× 5.00 关于推选孤立董事的议案 开票数 5.01 例:张×× 5.02 例:王×× 5.03 例:杨×× 6.00 关于推选监事的议案 开票数 6.01 例:李×× 6.02 例:老×× 6.03 例:黄×× 某投资者在股权吊销日收盘时持拥有该公司 100 股股票,采取积聚开票制,他 (她)在议案 4.00“关于推选董事的议案”就拥有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于推选孤立董事的议案”拥有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于推选董事 的议案”拥有 200 票的表决权。 该投资者却以以 500 票为限,对议案 4.00 按己己己的己愿表决。他(她)既然 却以把 500 票集儿子合投给某壹位候选人,也却以依照恣意构成散开投给恣意候选 人。 如表所示: 开票票数 前言号 议案名称 方法壹 方法二 方法叁 方法 4.00 关于推选董事的议案 - - - - 4.01 例:老×× 500 100 100 4.02 例:赵×× 0 100 50 4.03 例:蒋×× 0 100 200 4.06 例:宋×× 0 100 50

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