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中航触动力2016年第二次临时股东方父亲会会材料

作者:locoy

  中航触动力股份拥有限公司

  2016?年第二次临时股东方父亲会

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  ?会?议材?料 织梦好,好织梦

  二O壹六年八月什五日 本文来自织梦

  ?目?录

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  ★股东方父亲会会前言

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  会议案 dedecms.com

  1、《关于推选黄兴东方先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》

织梦好,好织梦

  2、《关于调理公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》

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  3、《关于推选老锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》

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  2016?年第二次临时股东方父亲会会前言 本文来自织梦

  ?★会掌管人报告会列席情景 copyright dedecms

  ?壹、?议案审议 内容来自dedecms

  ?二、?回恢复股东方提讯问、收听取股东方对审议议案的意见

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  ?叁、?即兴场记名开票表决并统计网上表决情景后颁布匹表决结实(由律师、股 dedecms.com

  东方代表及监事代表结合的表决统计小组终止统计、颁布匹) 织梦内容管理系统

  ?四、?宣读股东方父亲会决定

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  ?五、?律师发表发出产见证意见

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  ?六、?发表发出产会完一齐 内容来自dedecms

  议案壹

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  《关于推选黄兴东方先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》

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  即席股东方: dedecms.com

  公司第八届董事会成员老锐先生、李勇先生、张姿女男因工干岗位变募化由, 内容来自dedecms

  已向董事会提提交了辞去董事职政的封皮央寻求。董事会接受了叁位董事的告退申 copyright dedecms

  请,赞同其董事天职到公司召开本次临时股东方父亲会选出产新的董预松摒除。 织梦内容管理系统

  根据股正西方建议及董事会提名委员会复核,公司第八届董事会第什叁次会 本文来自织梦

  审议经度过,提名黄兴东方先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事候选人,待本 copyright dedecms

  次股东方父亲会推选经事先正式实行董事天职,任期与第八届董事会不符。(黄兴东方

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  先生、杨先锋先生、彭建武先生信历详见附件壹)

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  以上议案,请予审议。

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  ?2016?年?8?月?15?日 内容来自dedecms

  议案二

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  ?《关于调理公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》 dedecms.com

  即席股东方:

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  ?鉴于公司片断董事告退并拟重行推选董事会相应成员,经公司第八届董事会

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  第什叁次会审议经度过,第八届董事会各专业委员会成员拟调理如次: 内容来自dedecms

  ?战微委员会委员:庞为先生(主任委员)、黄兴东方先生、新2官网先生、杨先

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  锋先生、彭建武先生、邱国新先生; 本文来自织梦

  ?审计委员会委员:赵晋道德先生(主任委员)、邱国新先生、梁工谦先生;

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