网宿科技:第四届董事会第三十六次会经过议定

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  证券代码:300017证券简称:网宿科技通知布告编号:2019-096

  网宿科技股分有限公司第四届董事会第三十六次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  网宿科技股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件方法收回,会议于 2019 年8 月 16 日上午 10:00以德律风会议方法召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事和低级办理人员等相干人员列席了会议。本次会议的召集、召开依次契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。本次会议由董事长刘成彦师长教师掌管,与会董事对议案停止了审议,构成以下决定:

  1、审议并经过《关于公司及其摘要的议案》

  2019 年上半年,公司完成营业支出 315,871.76 万元,比上年同期增加 3.23%;营业利润 86,498.34 万元,比上年同期增加 78.68%;利润总额 83,253.61 万元,比上年同期增加 70.66%;完成归属于上市公司股东的净利润 80,521.11 万元,比上年同期增加 79.17%。申报期内,公司完成出售厦门秦淮科技有限公司(以下简称“厦门秦淮”)股权生意的交割手续,确认投资收益 65,435.15 万元(税后),对公司 2019 年上半年事迹发生积极影响。

  经与会董事审议认为,2019 年半年度申报真实、准确、完整地反应了公司2019 年上半年度的财务状况和运营后果,不存在虚伪记录、误导性陈说和严重遗漏。

  具体内容详见同日表露于中国证监会指定信息表露网站上的《2019 年半年度申报》、《2019 年半年度申报摘要》、《2019 年半年度申报表露的提醒性通知布告》同时刊登在公司指定信息表露报刊:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  表决结果:以 7 票赞成,0 票支撑,0 票弃权取得经过。

  2、审议并经过《2019 年半年度召募资金寄存与应用状况的专项申报》

  具体内容详见同日表露于中国证监会指定信息表露网站上的《2019 年半年度召募资金寄存与应用状况的专项申报》。

  表决结果:以 7 票赞成,0 票支撑,0 票弃权取得经过。

  3、审议并经过《关于管帐政策变卦的议案》

  经与会董事审议认为,本次管帐政策变卦是公司依据财务部 2019 年 4 月宣布的《关于修订印发 2019 年度通俗企业财务报表格局的通知》(财会〔2019〕6号)的规矩和请求停止的变卦,契合相干司法律例和《公司章程》的规矩,履行变卦后的管帐政策能客不美观、公允地反应公司财务状况和运营后果,不会对公司财务报表发生严重影响。因此,赞成本次管帐政策变卦。

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|??2020-03-21发布??|?? 次关注??? 收藏

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